Арестовано все руководство Социальной инициативы

По ходатайству Генеральной прокуратуры Басманным судом Москвы взяты под стражу руководители компании «Социальная инициатива». В частности арестованы были заместитель генерального директора компании Наталья Карасева,  начальник правового управления компании Лариса Мошкина и главный бухгалтер компании Сергей Литовченко.

Напомним генеральный директор «Социальной инициативы» Николай Карасев был арестован в январе 2006 года.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, в ноябре текущего года данным людям предъявлены обвинения в мошенничестве в составе организованной группы в особо крупном размере и в легализации - отмывание денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления в крупном размере и в составе организованной группы.

Преступная группа действовала на территории Москвы, Московской области и еще 13 субъектов Центрального федерального округа Российской Федерации. После получения от граждан денежных средств, которые должны были направляться на строительство квартир, обвиняемые в соответствии с заранее распределенными ролями не исполняли взятых на себя договорных обязательств.

При этом полученные денежные средства использовались членами преступной группы по своему усмотрению, осуществлялись финансовые операции по легализации указанных денежных средств.

В ходе предварительного следствия установлено, что число вкладчиков товарищества превысило 6 тыс. человек, вложивших свои денежные средства в 170 объектов недвижимости. Потерпевшими по делу уже признано более 5,6 тыс. человек, которыми заявлены гражданские иски на сумму свыше 600 млн. рублей.