Генпрокуратура РФ расследовала один эпизод уголовного дела Социальной инициативы
Как стало известно Guide to Property, Генеральной прокуратурой Российской Федерации закончено расследование одного из эпизодов уголовного дела, возбужденного в отношении руководителей коммандитного товарищества (КТ) «Социальная инициатива и компания» Николая Карасева, Натальи Карасевой, Ларисы Мошкиной и Сергея Литовченко. Они обвиняются в хищение путем мошенничества и легализация денежных средств, полученных преступным путем.
Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ, расследованием установлено, что в период с 2000 по 2005 год президент КТ Николай Карасев, заместитель Генерального директора - начальник инвестиционного управления КТ Наталья Карасева, начальник правового управления КТ Лариса Мошкина, главный бухгалтер Сергей Литовченко и другие лица, действуя на территории города Москвы, Московской области и в ряде других регионов, совершили мошеннические действия, направленные на завладение денежными средствами граждан. Они заключали договоры инвестиционного вклада и долевого участия в строительстве объектов недвижимости. После оформления документов и получения от граждан денежных средств, которые должны были направляться на строительство квартир, данные лица в нарушение взятых на себя договорных обязательств не организовывали подготовку разрешительной документации на строительство домов. При этом денежные средства вкладчикам не возвращали, а использовали их по своему усмотрению: перечисляли на счета в различные организации и предприятия, приобретали валютные средства, ценные бумаги, нежилые помещения, автотранспорт, земельные участки и другое имущество.
В ходе следствия установлено, что коммандитное товарищество имело филиалы в 15 субъектах Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа. Вкладчиками указанного товарищества «Социальная инициатива и компания» являются свыше 7 тыс. человек, инвестировавших свои денежные средства в строительство более 190 объектов недвижимости.
В общей сложности организованная группа под руководством Карасева получила на счета КТ «Социальная инициатива и компания» денежные средства на сумму более 1,2 млрд. рублей, из которых на цели строительства затратила лишь 63 млн. рублей, а остальные денежные средства похитила и распорядилась ими по своему усмотрению.
Обвиняемым объявлено об окончании предварительного следствия по одному из эпизодов уголовного дела, выделенного в отдельное производство – о строительстве жилых домов в Москве по бульвару Маршала Рокоссовского.
Расследование других эпизодов преступной деятельности организованной группы в Центральном федеральном округе и других регионах России продолжается, одновременно предпринимаются меры по защите интересов обманутых вкладчиков.