Прокуратура выявила нарушения в работе риэлтерских организаций в Подмосковье

Егорьевская городская прокуратура провела проверку соблюдения законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма организациями, осуществляющими посреднические услуги при сделках с недвижимостью. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Московской обалсти.

Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма» требует от таких организаций разрабатывать правила внутреннего контроля и программы его осуществления, назначать специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение этих правил и реализацию программ, а также предпринимать иные внутренние организационные меры, направленные на всемерное противодействие «отмыванию» преступных доходов.

Правила внутреннего контроля должны утверждаться руководителями организаций и представляться на согласование в Федеральную службу по финансовому мониторингу в течение 5 дней со дня их утверждения.

Как показала проверка, организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества (риэлтерские фирмы), функционируют с нарушениями закона. Так, в обществах с ограниченной ответственностью «Егорград», «Земельные ресурсы», «Центр недвижимости», «Городской центр жилья», «Мегаполис», «Подмосковный город» не было правил внутреннего контроля и программ его осуществления. Специальные должностные лица, ответственные за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления, не назначались.

Постановку на учёт в органах Росфинмониторинга эти организации не произвели. Таким образом, контроль за совершаемыми операциями с денежными средствами и иным имуществом со стороны государства надлежащим образом не осуществлялся.

По результатам проверки Раменская городская прокуратура внесла представления руководителям риэлтерских организаций об устранении выявленных нарушений федерального законодательства. Возбуждены 9 производств об административных правонарушениях по ст. 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях (нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма), которые вместе с материалами дел направлены в МРУ Росфинмониторинга по Центральному федеральному округу для разрешения по существу.

Санкция этой статьи предусматривает штраф в размере до 500 тыс. рублей, либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.